藍海億觀網2020年07月17日 187
“7月8日,美國財政部表示,亞馬遜公司同意,就其違反多項美國制裁條例的指控達成和解。根據亞馬遜與財政部外國資產控制辦公室(Treasury’s”
7月8日,美國財政部表示,亞馬遜公司同意,就其違反多項美國制裁條例的指控達成和解。
根據亞馬遜與財政部外國資產控制辦公室(Treasury’s Office of Foreign Assets Control)達成的和解協議,亞馬遜涉嫌向受到美國制裁的個人或個體企業提供商品和服務,主要原因還是亞馬遜平臺的自動篩選流程存在缺陷。
亞馬遜自愿公開違規行為,接受和解,罰款13.5萬美元
亞馬遜同意和解,并且支付約13.5萬美元的罰款,但這筆錢與該公司的規模、盈利相比,微不足道,藍海億觀網了解到,亞馬遜的市值約為1.5萬億美元。該協議強調,實施和維護有效的制裁合規工具和程序非常重要,就算是最大、最成熟的公司,如亞馬遜,他們的篩選系統也會存在缺陷。
去年,蘋果公司就其違反美國制裁條例的指控達成和解,該公司的制裁篩選工具,因為標點符號和字母大小寫的不同,未能識別出黑名單上的個體企業,還與該個體企業進行了兩年多的交易。
亞馬遜自愿公開被指控的這一違規行為,并采取了補救措施, 對減輕懲罰力度,確實也起到了一些作用。
OFAC表示,亞馬遜的自動制裁篩選系統,不能完全識別交易和客戶數據,例如被制裁的管轄權的常見替代拼法,如果該公司的篩選系統未能標記此訂單,則會違反美國的法規。
亞馬遜篩選系統無法識別哪些信息,導致違規?
根據和解協議,亞馬遜接受并處理了一些個人和個體企業的消費品和服務訂單,多數是來自伊朗和敘利亞等被美國制裁的地區,如被認定為販毒者、全球恐怖分子或販賣武器者,則會被亞馬遜列入黑名單。
從協議中的幾百個案例中看來,亞馬遜的系統并沒有給美國黑名單上的個人和企業個體,標記正確的名字和地址。
OFAC表示,亞馬遜的篩選系統也沒有標記出包含地址與Crimea拼寫變化的訂單,并且沒有遵守涉及黑海半島交易的規則。美國規定,在未得到允許的情況下,一般禁止電商平臺,或者跨境電商賣家,與克里米亞進行進出口交易。
OFAC稱贊亞馬遜配合調查,提供了涉嫌違規的數據分析,并實施了重要的補救措施,來解決制裁篩選漏洞,包括增加該公司合規團隊的人數,并雇用內部和第三方資源,審查其制裁合規計劃。(跨境電商新媒體-藍海億觀網egainnews)文末掃碼入亞馬遜運營交流群,對接跨境電商優質資源。Coupang、Wayfair 、MercadoLibre等平臺入駐,品牌文案策劃及全網推廣、電商培訓和孵化等服務,請聯系我們。不得擅自改寫、轉載、復制、裁剪和編輯全部或部分內容。
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