有不少賣家最近反映，自己遭遇了新的跨境電商詐騙模式，騙子手段高明，自己被徹底套牢，現在不僅海外的店鋪被洗劫一空，在國內的企業都身陷官司，面臨許多法律糾紛，整個損失慘重。

據反映，這類詐騙主要針對的，主要是一些想在德國開辟市場的電商企業。

在德國發布了反洗錢法之后，在德國進行公司開戶就需要調查公司股東的金融背景，并進行極為嚴格的審查。同時許多賣家對歐盟的政策并不熟悉，發貨時遇到的困難重重。

騙子此時就利用了賣家的心理，設下了一系列圈套，引誘賣家入局。

資質齊全騙取信任

據透露，這類騙子首先會聲稱自己在德國擁有永久產權的倉庫，庫容巨大，還有專業的倉庫管理團隊，可以隨時根據需求提供相應的倉儲；倉庫靠近波蘭邊境，還可以以低廉的價格雇傭來自波蘭的勞動力，簡直是專為國內賣家服務的。

在賣家質疑其資質的時候，騙子就會提供自己德籍華人的證明，以及德國的戶口、企業資質等相關的信息，讓買家放松警惕。

德國本地的身份無論在公司開設、平臺審查上都有巨大的優勢，何況德籍華人本身就令中國賣家感到親切，這樣一來，騙子很容易就能取得賣家的信任。

實際上，所謂的倉庫都是騙子租賃得來，管理團隊多是臨時招募的中國留學生。

賣家一旦認可了騙子的說辭，就會被要求一起在德國成立合資公司，以便于之后的店鋪運營，。騙子一般會要求占有一定比例的股份，為了讓受害者進一步對其放心，騙子還會按注冊資本的比例向公司匯入本金，但是這個時候，賣家就已經正式入了騙子的圈套。

暗做手腳防止脫身

一位賣家表示，自己遇到的這類騙子，在公司成立的時候就伙同律師在公司章程上動了手腳，首先，騙子會利用自己德籍華人的身份，全權負責公司在德國的所有業務；其次，賣家必須使用騙子提供的倉庫以及管理團隊；最可怕的是，這樣的公司章程里規定了，股東沒有明確的退出機制，也就是說，國內的賣家一旦簽訂協議，就被徹底套牢了。

此時受害者還渾然不知，國內的貨物源源不斷的發往德國的合資公司，騙子只需要每月賣出一點貨物，以支付自己租賃倉庫的費用及人工費用，甚至并不需要考慮盈利，實際上的貨物出入與庫存完全對不上，畢竟連倉庫都是騙子在操作，連電商平臺的賬號，騙子也會要求綁定自己的身份信息。

在“合作”過程中，騙子還會一點一點的套出賣家在國內的企業信息，借此作為之后要挾買家的底牌。

時間一長，賣家們自然會發現自己的賬目對不上，畢竟一直不見利潤，一旦開始查帳目、清點庫存，所有的問題就暴露出來了。

不怕翻臉倒打一耙

而這個時候，騙子手中已經足夠的底牌，完全不怕賣家翻臉，利用中德之間的法律信息差來反訴賣家，畢竟公司所有的權限和資質都掌握在騙子手里，打官司也打不贏。到最后，連倉庫里的貨物也會被騙子吞走，而賣家卻無計可施。

這還沒有結束，騙子會利用已經套取的國內企業的信息，去瘋狂向國內監察機關舉報賣家非法投資、洗錢，如此一來，又能勒索賣家的一筆費用。

這樣的手段環環相扣，可謂是防不勝防，一旦中招，賣家豈止是損失慘重，苦苦經營的企業都會被騙子玩弄的功虧一簣。

目前來說，只能提醒廣大賣家擦亮雙眼，不要輕信所謂的合資運營，保護好自己的企業信息，切莫上當。

（跨境電商新媒體-藍海億觀網egainnews）