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外貿客戶用詐騙的錢付了貨款，貨已發，我們要把錢退給受騙人嗎？

藍海億觀網2020年05月18日 731

“業務員問題：我是做機械的，坐標廣州。最近通過中間商A接了一個尼日利亞的政府單，貨已經發出去了，客戶也付了款。但是現在警察找上門了，說這批貨的”

業務員問題：我是做機械的，坐標廣州。最近通過中間商A接了一個尼日利亞的政府單，貨已經發出去了，客戶也付了款。
但是現在警察找上門了，說這批貨的貨款是詐騙得來的，并凍結了我們的賬戶。
一開始我也懷疑這個訂單的真實性，但是，在A的安排下，買家派了20多個人從尼日利亞飛中國，來我們公司學習機器操作，并全程自費。
慎重起見，我也查了這20個人的組長的背景，也打電話給尼日利亞當地政府，確認他是名片上所說是XX政府秘書。
確認過所有的事情后，我對這個訂單很重視了，讓公司全力配合買家的要求。

2

在考察學習期間一切順利，我們也通過中間商A順利收到了定金。
但是，就在發貨后的第二天，警察找上門了，說中間商A涉嫌詐騙，所有的證據都指向贓款匯給我我們公司，并凍結了我們公司的賬戶。
我現在懵了，不知道該怎么辦。
Tess，我從2017年就開始關注你，你的三本書都買了。出了事情后，特意去查了你的新書《外貿案例50例解析》中的案例，試圖從類似的案例中找到靈感，但似乎沒有發現類似的案例。
你能給我一些建議嗎？
Linda

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1

Tess回復：你好Linda，遇到這種事，完全沒有慌的必要。
雖然我并不是專業的律師，但常識已經足夠讓我知道結果了，那就是你們會沒事。
而且，在《外貿案例50例解析》這本書中，案例40就和你遇到的事情很類似。
如果你參加了2019年3月的Tess外貿Club在上海的線下聚會，也會對這樣的事情有個大致的了解，不至于在警察找上門的時候這么慌。（相關閱讀：一個有文化、懂法律的“流氓”做外貿之后。。。。。。）
 

2

這件事的關鍵就在于兩點：“表見代理”和“善意第三人”
接下來我會用兩個簡單的案例再解釋一下這兩個概念。
1.什么是善意第三人
小張偷了小李的手機，并把這個手機以低于市場價賣給了小王。
小張被抓，供出了小王，也找到了手機。
那么此時，誰應該賠償小李？
這個案子可根據手機賣給小王的價格，得出不同的結果：
A、手機售價在市場價的70%以上
此時，無論小王是否知道手機是贓物，只要他堅稱不知道是贓物，那么他就無罪，他就是善意第三人。
結果就是誰偷手機誰賠償，顯而易見，購買贓物的小王是不用負責賠償的。
B、手機售價在市場價70%以下；
此時，無論小王是否真知道手機是贓物，則視為他知道。
小王會按照“收贓”處理，手機需返還小李。至于他所付給小張的手機款，要么自認倒霉，要么自己把錢追回來
2. 什么是表見代理
你去華為公司授權的專賣店里買了一款手機。
（這家商店把華為的授權證書放在公司的顯眼處，所有的顧客都能看到)
如果你所購買的華為手機是假貨，可以找這家專賣店賠償。
如果這家專賣店不賠償，你就可以讓華為公司賠償,且華為公司必須賠。
在這個案子當中，那家華為授權的專賣店就是表見代理。

3

參考你遇到了案子，中間商A騙了別人的錢，并把錢付給了你們買機器。你們只知道A是尼日利亞政府的代理，并且有各種證據證明，A的確是尼日利亞政府的代理。
在這種情況下，A就是表見代理，你們就是善意第三人。
你們可以配合公安機關的調查，但絕對不是要為A的詐騙行為負責的人。
就像一個小偷偷了100塊錢，他拿著贓款去飯店吃了一頓飯一樣。若小偷被抓到，并供出了贓款的去向，難道你能讓作為“善意第三人”的飯店老板賠錢嗎？
顯然不可能。
在Linda遇到的案子當中，既然她的公司是善意第三人，就不用擔心什么。
有一點請注意，公安機關只有凍結賬戶的權力 ，并沒有把錢劃走的權力。等凍結期（一般是3-6個月）過了之后，賬戶就可以正常使用了。( 來源：Tess外貿Club )

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