跨境電商與經濟犯罪，只有一線之隔。

近日，湖北黃岡警方破獲一起洗錢案，犯罪嫌疑人李某、江某等人，涉嫌以跨境電商公司名義非法經營地下錢莊，向境外轉移資金高達20余億元，李某、江某等人從中獲利數百萬元。

圖/犯罪嫌疑人被捕

圖源/澎湃新聞

據澎湃新聞報道，2016年10月至2019年5月期間，江某等人使用他人身份信息，在境內開設公司，并以這些公司的名義，與第三方支付結算機構達成跨境支付合作。

而后，江某等人尋找到需要外匯額度的客戶，并以其控制的跨境電商公司幫助這些客戶進行非法外匯交易。完成交易后，江某等人則按照一定比例收取手續費。

緝捕過程中，警方查獲了犯罪嫌疑人用于作案的手機10余部，轉賬銀行卡40余張，電腦16臺以及賬目資料數千份。

圖/犯罪嫌疑人用于轉賬的銀行卡

圖源/澎湃新聞

6月8日，專班民警30余人專門奔赴廣東深圳進行第一波收網，抓獲李某、江某等六名嫌疑人，并采取刑事強制措施，案件也正在進一步深挖中。

值得留意的是，此案中，李某等犯罪嫌疑人利用他人身份信息，在國內開設公司用于從事非法洗錢活動，也可能會牽涉到信息出借人。

杭州市公安局報道，2020年4月，來自山東的小亮（化名）無意間通過微信兼職群看到了一則招工廣告，只需帶上身份證到杭州，配合企業拿到五套公司營業執照、對公賬戶，成為五家公司的法人代表，就可以獲得5000元報酬，往返杭州的吃住交通費，該企業全包。

小亮動了心，加了微信群里的姚某成。姚某成立刻拉了微信群，安排相關人員對小亮進行注冊公司的相關培訓。第二天，小亮就從山東出發去杭州。

幾天后，小亮拿到5套公司證件，從姚某成處領了5000元后，正準備回家，突然被杭州的民警請進了派出所做調查。

雖然最終，公安局是以姚某成等人為主要逮捕目標，小亮也未在起訴范圍內，但終究免不了留下案底。

這也提醒各位讀者，個人信息切勿隨便外借，要提高警惕心和防范心，勿要貪小便宜吃大虧。