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通拓沃爾瑪店鋪賬上1700萬被轉走，與合伙人刪掉鏈接自己跟賣

藍海億觀網2021年12月06日 189

“跨境資金，如何保證安全？”

近日，百億大賣家通拓收款賬號的資金被轉移，驚動了美國FBI。

通拓母公司公告稱，通拓在沃爾瑪店鋪 Sports Station 的收款賬號，疑似被委托人謝丹擅自變更或轉款，導致無法正常回款。
涉案金額約278.61萬美元（約人民幣1775.7萬元）。
于是，通拓向美國法院提起訴訟，要求謝丹歸還全部款項。
如今，通拓已經向法院申請TRO、PI兩項臨時凍結令，美國FBI也已經介入調查。
母公司華鼎股份在公告中表示，訴訟結果存在不確定性，尚不能確定對公司本期利潤或期后利潤的影響。
通拓作為經驗豐富的大賣家，卻依然踩到坑，也給各位賣家提了個醒：防人之心不可無。
針對通拓的情況，IGM英湃睿咨詢的Anne向《藍海億觀網egainnews.com》反饋，該情況比較特殊，并不常見。
“謝丹是通拓的‘委托人’，這里需要留意，‘委托人’和‘代理人’是有區別的。”
Anne表示，代理人，通常情況下是某公司，在進行跨國貿易的時候，需要在當地有人幫忙處理稅號問題、產品合規問題等等。
正常情況下，代理人只是“公司在當地的事務代表”，不具備太高的決策權。公司仍舊是中國公司，資金賬戶仍舊是公司的賬戶，代理人不可能越過公司擅自挪用資金。
而“委托人”則不同，按照通拓公告的情況看，通拓應該是委托謝丹，在美國開公賬戶，通過公賬戶來收款。謝丹在美國的身份，很可能是通拓美國公司的法人代表，或者股東。
目前，非美國公民開美國公司，并開通公賬，有一定的難度。相較而言，如果有一個“美國人”合伙，繞過相關政策，也就容易得多。
因此，許多公司如果想在美國開公司，開公賬，就需要一個擁有美國戶籍的“合伙人”。
“這種‘委托人’的權限就很大了，因為她是公司的股東，或者法人代表，因此擁有轉移資金的權限。這是普通的代理人不可能擁有的權限。”
因此，Anne認為，目前中小賣家不必太過慌張，只要不是這種“委托開公司”“委托開公賬戶”的情況，一般不會出現類似通拓這種，資金被“轉移”的情況。
通拓之所以會使用這種“委托人”模式，很可能跟沃爾瑪的政策有關。
目前，沃爾瑪對賣家入駐的要求非常高，而通拓又是較早入場的賣家之一，以“美國人”開的“美國公司”身份在沃爾瑪上開店，顯然要容易得多。
因此，才讓“委托人”有了可乘之機。
業內人士李蕓也反饋，做日本樂天也很容易出現類似通拓出現的情況。
“許多樂天賣家，也都是全套資料用日本人的，這樣很危險。”
李蕓表示，許多樂天賣家在樂天開店，首選就是在日本找一個委托人，委托對方，用其身份開公司，包括收款賬號、資料，全部都用這個委托人的。
并且，這個公司的股權100%都是這個日本委托人的，這樣很容易被對方鉆空子。
“眼下，我們都會勸賣家不要找日本合伙人，要找代理人。”
據李蕓介紹，代理人模式，需要對方及其公司為賣家做擔保，但在樂天平臺上，店鋪歸屬仍然會顯示歸屬賣家的中國公司，也會顯示擔保公司是哪家。
這種模式樂天認可，賣家的風險也相對小一些。目前，國內有不少服務公司推出了這種服務。
不過，據寶麗星James介紹，目前樂天已經開放中國賣家入駐，甚至不需要代理人都可以注冊店鋪了。
但是，James也承認，眼下直接入駐模式的要求非常高，一般的賣家恐怕無法達到。因此，多數人還是會選擇樂天官方認可的代理商模式。
無論哪種形式，只要不是類似上述通拓以及部分樂天賣家那樣，找當地公民全權委托開公司，問題就不會太大。
▎界限不清之傷：合伙人分家后，刪掉主鏈接自己跟賣
通拓事件中，還有一個問題需要留意，即合作者或者合伙人之間，必須有明顯的權責界限，對公司資源的調動，應有合理的制約機制。
謝丹如果沒有對收款賬戶的更改權限，或者對收款賬戶有“共管”機制，更改需要多人聯手才能完成，出現上述事件的概率也就降低很多。
一旦公司的重要資源，被不止一個人掌握，且沒有有效的制約手段，那么一旦出現分歧，就無法避免損失。
此外，合伙人與合作者之間，之所以會發生互相傷害的事件，有一個原因是，合作者之間在啟動項目時，沒有明確利益歸屬以及退出之際的利益分割，導致一方或者雙方懷怨在心，做出傷害行為。
一位賣家就反饋，曾跟一個朋友合伙開亞馬遜店鋪，兩人都有注冊一套資料，賣家的店鋪比較老，庫存較多。
散伙的時候，賣家與朋友各自拿回各自的資料和店鋪。
這時候，賣家才發現，自己的店鋪中有好幾個賣得不錯的主鏈接，被合伙人刪掉了，而合伙人用自己的鏈接跟賣了這些鏈接。
如今賣家的鏈接被刪，合伙人的鏈接自然而然成了主鏈接。
另一位賣家是工廠型賣家，轉型做亞馬遜。為此，賣家招了一個合伙人，專門負責運營事宜，他自己只需要提供產品就行。
某次該尋找合作方解決問題的時候，無意間發現，其亞馬遜賬戶的綁定郵箱，被合伙人更改了，但賣家卻全然不知。
這樣的事情，屢見不鮮。因此，在合伙之前，我們要做到，合伙前，要先小人，蚊子腿的利益也要講清楚；合伙后要做君子，蚊子腿的利益都不要獨占。
這樣雙方的合作才能長久。
三個人以上就有斗爭關系，在跨境電商行業也不例外，在大公司里，更是常見。
價之鏈就曾經遇到過類似的事件。
甘情操夫婦因無法達成對賭業績，進而導致價之鏈巨額虧損，兩人遠遁海外之后，價之鏈于2020年7月份迎來架構重組。
據價之鏈CEO孫漢山介紹，2020年8月份，甘情操夫婦利用裙帶關系，將價之鏈旗下所有的店鋪和價值數千萬的庫存，一并轉移走。
甘情操夫婦之所以能對價之鏈實施“遠程操控”，有很大的原因就在于，潯興股份收購價之鏈之初，給價之鏈保留了足夠的獨立空間。
而為了實際掌控價之鏈，甘情操夫婦在價之鏈內部的重要崗位，都安插了自己的親信。比如，執行副總是“小舅子”，其他副總級別管理層，則是“同學、親友”等。
以孫漢山為代表的新團隊，從7月份上任開始，逐步清理這些裙帶關系，一直到2020年12月，才徹底掌控價之鏈。
當然，不少上市公司不了解跨境電商的“玩法”，如果強行插手內部運營，很可能會演變成“外行指揮內行”，進而導致原本發展不錯的跨境公司，在被收購后失去了活力。
如何平衡“放權”與“約束”，對上市公司來說是個極大的考驗。
反觀中小賣家，在面對“合伙人”“聯合創始人”的時候，是該完全信任，完全放權？還是要有一定的互相制約的條款？
在效率和風險面前，多數人或許會優先選擇效率。
無論如何，通拓資金被挪用等事例，都給賣家們提了個醒：建立完善的分權制度和制約制度，能夠幫助賣家避免許多未知的風險。
▎收款公司出事，賣家資金900萬元被挪用買別墅
內部解決合伙人問題，也并不意味著中小賣家資金就安全了。
眼下大多數亞馬遜賣家，是通過第三方支付公司收款的，因為亞馬遜不能直接將資金轉到境內的私人賬戶。
這種情況下，需要亞馬遜先將資金轉到第三方收款公司，再通過第三方收款公司轉給私人。
一旦第三方收款公司發生問題，賣家的資金也會出現問題。
一位業內人士向《藍海億觀網egainnews.com》反饋，2016年，業內某個知名的支付機構因管理不嚴謹，發生了員工擅自挪用客戶資金的惡性事件。
據爆料人透露，該機構的網關事業部經理黃某，在職期間利用職務之便，挪用跨境電商賣家客戶資金高達800-900萬元，并用以購買珠海大學附近的別墅。
事發后，黃某償還了部分挪用的款項，最終仍然被判重刑。
2019年，從事跨境收款業務的深圳*付網絡科技有限公司暴雷，股東卷款跑路。7月份，有上百名賣家上門討債，及至10月份，有人發現該公司辦公地址已經“人去樓空”。
中國經營報報道稱，2019年底，某知名支付公司涉嫌卷入一起詐騙案，被香港警方凍結了1820萬美元資金。
兩家詐騙公司從受害者處騙取1820萬美元資金后，匯入該支付公司，再通過該支付公司轉賬至騙子的私人及公司賬戶。
而該支付公司在不知情的情況下，間接幫助騙子完成了資金轉移，致使自身陷入資金被凍結的困境中，還影響到了融資事宜。
當然，這些都是陳年往事，也正是有了諸多的“前車之鑒”，如今的支付大環境也相對安全很多。即便如此，支付公司仍然時不時要受到上游合作伙伴的影響。
支付巨頭Payoneer，就不得不為合作伙伴“擦屁股”。
2020年6月，有“歐洲支付寶”之稱的支付公司Wirecard AG申請破產。作為Payoneer在歐洲的合作伙伴，Wirecard“暴雷”給Payoneer帶來了巨大的影響。
Payoneer不得不發布緊急聲明，表示其只與Wirecard AG旗下的Wirecard Bank AG合作，而該子公司并不在Wirecard AG申請破產的序列中。
因此，Payoneer在歐洲的收款業務一切正常，讓賣家不要太過擔心。祝各位賣家朋友們，旺季大賣，安穩度過2021年。（文/跨境電商藍海億觀網）

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